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新确科技(01063.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2026-03-12 20:13:33

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（原标题：董事会会议通告）

新確科技有限公司（股份代號：1063）董事會宣布，將於二零二六年三月二十四日（星期二）舉行董事會會議。會議目的包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合全年業績，以及考慮派付末期股息（如有）。

本公告日期時，董事會由兩名執行董事朱宇奇先生及唐熹明先生，以及三名獨立非執行董事滿圓先生、馬健凌先生及黃治小姐組成。黃倩暉女士為公司秘書，代表董事會發出是次通告。

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