（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）
珠海润都制药股份有限公司于2026年3月12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举陈新民先生为公司第六届董事会董事长。同时选举产生第六届董事会各专门委员会委员及主任委员，其中战略委员会由陈新民任主任委员，审计委员会由叶建木任主任委员，提名委员会由胡正喜任主任委员，薪酬与考核委员会由王波任主任委员。各委员会任期与本届董事会一致。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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