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品创控股(08066.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2026-03-12 18:14:45

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（原标题：董事会会议通告）

品創控股有限公司（股份代號：8066）董事會宣布將於二零二六年三月二十四日（星期二）中午十二時假座香港九龍尖沙咀海港城環球金融中心北座7樓710室舉行董事會會議。會議將商討以下事項：考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目，並批准刊發末期業績公佈草擬本於聯交所及本公司網站；考慮派發末期股息（如有）；考慮是否暫停辦理股東過戶登記手續；考慮本公司應屆股東週年大會舉行之時間及地點；以及其他事務。本次會議由董事會成員共同參與，包括執行董事吳玉珺女士（主席）、郭榕翔先生、張維文先生（行政總裁）及楊孟修先生，以及獨立非執行董事黃嘉慧女士、楊文哲先生及陳兆榮先生。本公告已根據聯交所GEM證券上市規則提供相關資料，並刊載於指定網站至少七日。

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