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谭木匠(00837.HK)：将于二零二六年三月二十七日( 星期五)举行之股东特别大会适用的代表委任表格内容摘要

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2026-03-11 21:03:43

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（原标题：将于二零二六年三月二十七日( 星期五)举行之股东特别大会适用的代表委任表格）

本文件为谭木匠控股有限公司（股份代号：837）就将于2026年3月27日上午十一时在中国江苏省句容市东昌中路7号尚岛第10栋举行的股东特别大会而发出的代表委任表格。该大会将审议一项特别决议案，即批准公司迁册及采纳新的公司章程。股东可委任一名个人作为受委代表出席会议并投票，受委代表无需为公司股东，但须亲自出席大会。代表委任表格须由股东或其书面授权人士签署，并于大会或其任何续会指定举行时间前48小时送达公司香港股份过户登记分处过卓佳证券登记有限公司，方为有效。填妥并提交代表委任表格后，股东仍可亲自出席大会并在会上投票，此时原委任表格视为撤销。联名持有人中排名较前者有权投票。

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