（原标题：1.第十届董事会第十三次会议决议公告）
中国振华（集团）科技股份有限公司于2026年3月11日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》《2026年度内部审计工作计划》《关于2025年度计提及核销各项资产减值准备的议案》《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》《2025年度风险管理与内控体系工作报告》《关于2026年度对外捐赠预算的议案》。所有议案均获全体董事同意通过，会议程序符合《公司法》及公司章程规定。
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