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中国波顿(03318.HK)：董事会会议通知内容摘要

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2026-03-11 19:08:59

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（原标题：董事会会议通知）

中国波顿集团有限公司（股份代号：3318）董事会宣布，将于二零二六年三月二十三日（星期一）召开董事会会议，主要议程包括考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审核全年业绩及其刊发，并考虑派发末期股息（如适用）。

本次董事会会议由董事长王明凡先生代表董事会召集。截至本公告日期，执行董事为王明凡先生、李庆龙先生及王心怡女士；独立非执行董事为吴冠云先生、梁伟民先生、周小雄先生及邱浩波先生。

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