宝胜国际(03813.HK)：(1) 独立非执行董事退任;(2) 建议委任独立非执行董事;及 (3) 董事会委员会组成之变动内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 独立非执行董事退任;(2) 建议委任独立非执行董事;及 (3) 董事会委员会组成之变动）

宝胜国际（控股）有限公司（股份代号：3813）宣布，陈焕钟先生将于2026年5月22日举行的股东周年大会结束后退任公司独立非执行董事，同时不再担任审核委员会主席及提名委员会、薪酬委员会成员。陈先生确认与董事会无任何意见分歧，亦无其他须提请股东关注的事项。为填补空缺，董事会建议委任梁贝怡女士为独立非执行董事，待股东于股东周年大会上通过普通决议案批准后生效。梁女士现年47岁，持有香港理工大学会计学文学学士学位，为香港会计师公会注册会计师及特许公认会计师公会资深会员。她现任齐合环保集团有限公司独立非执行董事及相关委员会成员，并曾任职多家上市公司财务及管理职位，拥有逾二十年财务合规、税务及财务管理经验。获委任后，梁女士亦将出任审核委员会主席及提名委员会、薪酬委员会成员。其将签订为期三年的委任函，自2026年5月22日起生效，并可收取每年300,000港元董事袍金。董事会对陈先生的贡献表示感谢，并欢迎梁女士加入。