（原标题：董事会会议通知）
高鹏矿业控股有限公司（股份代号：2212）董事会宣布，将于2026年3月26日（星期四）举行董事会会议。会议主要议程包括审议及批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止财政年度的经审核全年业绩公告的刊发，并考虑派发末期股息（如有）。本公告由董事会主席孙海龙先生签署，发布日期为2026年3月11日。于公告日期，公司董事包括执行董事孙海龙先生（主席）及薛云飞先生，非执行董事陈进先生及朱敏女士，以及独立非执行董事刘智鹏教授太平绅士、谭肇文先生及黄云龙女士。
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