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电子交易集团(08036.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2026-03-11 00:01:32

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（原标题：董事会会议通告）

電子交易集團有限公司（股份代號：8036）董事會宣布，將於二零二六年三月二十三日（星期一）舉行董事會會議，主要議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。

董事會成員現包括執行董事陳立德先生、盧志豪先生及陳嘉恩女士，以及獨立非執行董事陳智光先生、廖健昇先生及歐陽寶豐先生。本公告已根據聯交所GEM證券上市規則刊發，董事會確認公告內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公告將自刊發日起至少連續七日刊登於聯交所GEM網站及公司官方網站。

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