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宝燵控股(08601.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2026-03-10 19:05:47

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（原标题：董事会会议通告）

寶燵控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司，股份代號：8601）董事會宣布，將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，目的為考慮及通過本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

本公告由董事會主席兼執行董事張群達代表董事會發出。於公告日期，本公司執行董事為張群達先生及吳柏鴻先生，獨立非執行董事為陳啟球先生、彭振聲先生及戚偉珍女士。

董事會確認本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏足以導致內容產生誤導的事項。本公告根據《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》刊載，並會於聯交所網站及本公司網站刊載至少七日。

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