天安(00028.HK)：董事会会议召开日期内容摘要_股票频道

（原标题：董事会会议召开日期）

天安中國投資有限公司（「本公司」）董事會謹此公佈，本公司將於二零二六年三月二十日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發股息（如有）。

本公告日期，董事會成員包括執行董事李成偉先生（董事總經理）及杜燦生先生，非執行董事李成輝先生（主席）及鄭慕智博士，以及獨立非執行董事姜國芳先生、魏華生先生及楊麗琛女士。公司秘書為劉冬妮。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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