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同仁堂国药(03613.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

来源：证券港股公告摘要
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 2026-03-06 18:12:27
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（原标题：董事会会议召开日期）

北京同仁堂国药有限公司（股份代号：3613）董事会宣布，将于2026年3月20日（星期五）举行董事会会议。会议将审议并批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的全年业绩，并考虑派发末期股息（如有）。公告发布日期为2026年3月6日。董事会成员包括执行董事严晗先生（主席）、乐拯先生（副主席）、王驰先生；非执行董事冯莉女士；独立非执行董事曾钰成先生、徐宏喜先生、陈毅驰先生。本公告由董事会授权发布，主席为严晗。

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