立高控股(08472.HK)：董事会会议通知内容摘要_股票频道

（原标题：董事会会议通知）

立高控股有限公司（股份代号：8472）董事会宣布，将于2026年3月31日（星期二）举行董事会会议。会议将审议并批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的全年业绩及其刊发事项，并考虑建议派发末期股息（如有）。本次会议的主要议程包括全年业绩的审批及股息建议。本公告由执行董事谭耀诚代表董事会发出。公告日期时，董事会成员包括两名执行董事谭耀诚先生、刘晶晶女士，以及三名独立非执行董事麦国基先生、梁嘉伟先生及翟志胜先生。本公告符合香港联合交易所GEM上市规则要求，全体董事对内容的真实性、准确性及完整性负共同及个别责任。

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