永顺控股香港(06812.HK)：独立非执行董事之变更及董事会委员会组成之变动内容摘要_股票频道

（原标题：独立非执行董事之变更及董事会委员会组成之变动）

永順控股香港有限公司（股份代號：6812）董事會宣佈，自2026年3月16日起，陳振聲先生已提呈辭任為獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會及提名委員會各自之成員，以便投放更多時間於其他業務。陳先生與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請股東垂注。董事會感謝陳先生於任內對本集團所作出的寶貴貢獻。

同日起，吳滿輝先生獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會和提名委員會各自之成員，以替代陳振聲先生。吳先生現年52歲，擁有近30年銀行業經驗，曾任大華銀行香港分行董事總經理兼多個部門主管，並具備證券及期貨事務監察委員會多類受規管活動的主管人員資格。吳先生已簽署為期兩年的委任函，年薪240,000港元，將於首次股東週年大會上重選連任。

吳先生確認其符合上市規則第3.13條關於獨立性的各項要求，與本公司董事、高管及主要股東無關連，亦無於本公司或其相聯法團持有任何股份權益。除上述披露外，無其他須予披露的事宜。