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现代牧业(01117.HK)：董事会会议日期内容摘要

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2026-03-05 18:49:58

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（原标题：董事会会议日期）

中国现代牧业控股有限公司（「本公司」）董事会宣布，将于二零二六年三月二十四日（星期二）举行董事会会议，旨在批准本集团截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩及其刊发，并将酌情考虑派发末期股息的建议。

本次公告同时列明截至公告日期的董事会成员构成：执行董事为孙玉刚先生及朱晓辉先生；非执行董事为陈易一先生（主席）、张平先生、温永平先生及甘璐女士；独立非执行董事为李胜利先生、李港卫先生及周明笙先生。

本公告由公司秘书李国发代表董事会发出，发布日期为二零二六年三月五日。

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