（原标题：董事名单与其角色和职能）
新明中国控股有限公司（股份代号：2699）董事会成员包括执行董事陈承守先生（主席兼行政总裁）及石舰文先生，以及独立非执行董事陈慧恩女士、黄春莲女士和李彦雯女士。董事会下设审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。陈慧恩女士、黄春莲女士及李彦雯女士均为三个委员会成员；其中，李彦雯女士担任审核委员会及薪酬委员会主席，陈承守先生担任提名委员会主席。上述董事会成员名单及其在各委员会中的角色自2026年3月3日起生效。公司秘书为甘俊英，于香港签署本公告。
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