新丝路文旅(00472.HK)：董事会会议通告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会会议通告）

新絲路文旅有限公司（股份代號：472）董事會宣布，將於二零二六年三月十三日（星期五）舉行董事會會議。會議將主要考慮及審批本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核年度業績，並考慮派發末期股息（如有）的建議。本次會議由董事會主席、行政總裁及執行董事王赓宇先生代表宣佈，公告日期為二零二六年三月三日。於公告日期，董事會成員包括五名執行董事：王赓宇先生、劉華明先生、邱璇女士、杭冠宇先生及沈楊先生；以及三名獨立非執行董事：丁良輝先生、周安橋先生及Richard Gerardus Franciscus Visser教授。

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