（原标题：江苏三房巷聚材股份有限公司关于变更董事会秘书、财务负责人的公告）
江苏三房巷聚材股份有限公司于2026年3月2日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过变更董事会秘书、财务负责人的议案。俞红霞因个人身体原因辞去董事会秘书兼财务负责人职务，不再在公司及子公司任职。聘任陈晓侃为董事会秘书，聘任卞方荣为财务负责人，任期均至第十一届董事会届满。陈晓侃具备董事会秘书任职资格，相关任职程序符合规定。
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