（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
海天水务集团股份公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》。会议同意全资子公司海天智造（上海）新材料有限公司在中信银行股份有限公司成都天府新区支行新开立募集资金专用账户，用于‘补充流动资金’募投项目部分募集资金的存放和使用，并与商业银行及保荐机构签署募集资金监管协议。董事会授权管理层办理相关事宜。该议案已由独立董事专门会议及战略与发展委员会会议审议通过。
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