秦港股份(03369.HK)：一、临时股东会投票结果;二、委任董事会董事长;及三、调整董事会专门委员会主任委员及委员内容摘要_股票频道

（原标题：一、临时股东会投票结果;二、委任董事会董事长;及三、调整董事会专门委员会主任委员及委员）

秦皇岛港股份有限公司于2026年2月27日召开临时股东会，会议表决通过关于选举第六届董事会执行董事的普通决议案。张志辉先生获选为执行董事，得票4,465,873,085股，占99.930504%；丁晓平先生获选为执行董事，得票4,466,115,872股，占99.935937%。本次会议出席股份总数为4,468,978,850股，占公司已发行股份总数的79.982984%。会议程序符合中国公司法及公司章程规定，香港中央证券登记有限公司担任监票员。

同日举行的董事会会议上，张志辉先生获委任为公司第六届董事会董事长。同时调整董事会专门委员会成员：张志辉先生任战略委员会主任委员；丁晓平先生任战略委员会委员及合规管理委员会主任委员；刘巳莽先生任合规管理委员会委员；刘文鹏先生任审计委员会委员；聂玉中先生不再担任合规管理委员会主任委员。其他专门委员会成员不变。

董事会成员最新构成为：执行董事张志辉、聂玉中、丁晓平、高峰；非执行董事刘巳莽、肖湘、刘文鹏；独立非执行董事赵金广、朱清香、刘力、周庆；职工董事李玉峰。