国美零售(00493.HK)：股东特别大会通告及暂停办理股份过户登记内容摘要

（原标题：股东特别大会通告及暂停办理股份过户登记）

國美零售控股有限公司（股份代號：493）謹訂於2026年3月17日下午2時30分在香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行股東特別大會，以審議並通過以下普通決議案：

(a) 批准、確認及追認本公司與上海金鉑鼎企業服務有限公司（「認購人A」）及金鉑鼎投資管理有限公司（「認購人A指定人」）於2026年1月16日訂立的認購協議A，據此，本公司有條件同意配發及發行21,618,533,333股新股份，發行價為每股港幣0.015元，由認購人A透過認購人A指定人認購；

(b) 批准、確認及追認本公司與中國泰岳科技有限公司（「認購人B」）於2026年1月16日訂立的認購協議B，據此，本公司有條件同意配發及發行3,489,819,180股新股份，發行價為每股港幣0.015元，由認購人B認購；

(c) 授予董事特定授權，待聯交所批准後，根據認購協議配發及發行相關認購股份，且此授權不影響現有董事獲授的一般或特定授權；

(d) 授權任何一名或多個董事簽署所需文件並採取一切必要行動以完成上述交易。

為確定出席股東特別大會的股東資格，本公司將於2026年3月16日至3月17日暫停辦理股份過戶登記，所有轉讓文件須於2026年3月13日下午4時30分前送達香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。