慧翰股份: 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告）

慧翰微电子股份有限公司董事会于近日收到董事会秘书冯静女士的书面申请，因工作调整，辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、副总经理。该辞职申请自送达董事会之日起生效。冯静女士未持有公司股份，将继续履行相关承诺。公司于2026年2月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过聘任张文斌先生为新任董事会秘书，任期至第四届董事会届满。张文斌先生已取得深交所董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业能力和经验，未持有公司股份，与主要股东无关联关系，符合任职资格相关规定。

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