（原标题：2026年第一次临时股东会决议公告）
河北国亮新材料股份有限公司于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长董国亮主持，出席股东共4人，代表有表决权股份总数的61.74%。会议审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以及《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》中的子议案，包括制定《会计师事务所选聘制度》和《独立董事专门会议制度》。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。北京市康达律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
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