沪港联合(01001.HK)：(1) 委任执行董事;及(2) 非执行董事辞任内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 委任执行董事;及(2) 非执行董事辞任）

滬港聯合控股有限公司（股份代號：1001）董事會宣佈以下變更：

委任執行董事：現任首席財務官黃霆鈞先生獲委任為執行董事及執行委員會成員，自2026年2月13日起生效。黃先生現年38歲，於2019年6月加入公司任財務總監，2023年7月起任首席財務官，並擔任部分附屬公司董事。其擁有超過15年會計、審計及財務管理經驗，持有香港大學工商管理（會計及金融）學士學位，為香港執業會計師，並具備特許金融分析師及註冊內部審計師資格。黃先生已與公司簽訂三年服務合約，可由任何一方提前一個月書面通知終止。其薪酬包括作為首席財務官的薪金、福利及酌情花紅，不另收董事袍金。

除上述披露外，黃先生與公司董事、高管、主要股東或控股股東無關聯，亦無於公司證券中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指之權益。

非執行董事辭任：黃桂新女士因擬投入更多時間於個人事務，將辭任非執行董事，自2026年4月1日起生效。她確認與董事會無意見分歧，亦無就辭任提出申索，且無須提請股東及聯交所注意之事項。

董事會對黃女士任內的貢獻表示衷心感謝，並歡迎黃霆鈞先生加入董事會。