（原标题：董事会会议通知）
信義能源控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈，將於二零二六年二月二十七日（星期五）舉行董事會會議，以批准刊發本集團截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績，並考慮建議派發末期股息（如有）。
本次會議的主要議程包括審議及批准本集團的年度財務報告與相關業績公告內容。末期股息是否派發將由董事會根據業績情況及公司財務狀況進行考量後決定。
董事會成員現包括四名執行董事：李聖潑先生（主席）、丹斯里拿督董清世、董貺漄先生（行政總裁）及李友情先生；以及三名獨立非執行董事：梁廷育先生、葉國謙先生及呂芳女士。
本公告已於二零二六年二月十二日在香港發出，並將刊載於香港聯合交易所有限公司網站及本公司官方網站。
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