（原标题：第六届董事会第11次会议决议公告）
成都利君实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2026年2月5日以通讯方式召开，审议通过了《关于新加坡全资子公司在香港和秘鲁投资设立下属全资子公司的议案》。公司拟通过新加坡全资子公司在香港投资设立2家全资子公司，并通过该等香港子公司共同出资在秘鲁投资设立1家全资子公司，投资总额不超过300万美元。会议表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。相关公告详见2026年2月6日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
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