（原标题：第九届董事会第四次会议决议公告）
山河智能装备股份有限公司于2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于开展金融衍生品业务的议案》《关于公司战略发展规划的议案》《关于制定<内部审计章程>的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，两项议案需提交股东大会审议。会议召集程序符合相关规定，决议合法有效。
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