（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）
浙江夜光明光电科技股份有限公司于2026年1月31日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将“年产2,000万平方米高性能反光材料技改项目”结项，节余募集资金用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户；审议通过《关于核销部分应收款项的议案》，核销应收账款29,606.68元；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年2月26日召开临时股东会。上述事项符合法律法规及公司章程规定。
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