（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）
美芯晟科技（北京）股份有限公司于2026年2月2日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，拟将董事会成员由7名调整为6名，其中独立董事3名，非独立董事3名，并相应修订公司章程及议事规则，授权管理层办理工商变更及备案手续。该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年2月26日召开临时股东会。
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