（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）
深圳市好上好信息科技股份有限公司于2026年2月2日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜、申请一照多址及变更住所并修订《公司章程》、召开2026年第一次临时股东会等议案。其中前三项为特别决议事项，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。关联董事对相关议案回避表决。
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