（原标题：特变电工股份有限公司2026年第二次临时董事会会议决议公告）
特变电工股份有限公司于2026年1月30日以通讯表决方式召开2026年第二次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份，会议召集程序符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过了公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的议案；同时审议通过了修订《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》的议案。
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