（原标题：第十四届董事会第十三次会议决议公告）
北京指南针科技发展股份有限公司于2026年1月29日召开第十四届董事会第十三次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配方案》等事项。公司2025年度拟每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。会议还审议通过续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构、使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理、非公开发行可续期公司债券不超过10亿元等议案，并决定召开2025年年度股东会。
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