（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）
深圳市兆威机电股份有限公司于2026年1月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于确定公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》和《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》。会议以通讯与现场结合方式举行，8名董事全部出席并表决通过上述议案。根据2024年年度股东会授权，上述议案无需提交股东会审议。公司将推进H股发行上市工作，并修订上市后适用的公司章程草案。
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