信能低碳(00145.HK)：(1)委任独立非执行董事兼审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员;及(2)独立非执行董事辞任内容摘要_股票频道

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信能低碳有限公司（股份代号：145）宣布，鲍文光先生获委任为独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，自2026年2月1日起生效。鲍文光先生60岁，毕业于英国牛津大学，持有工程、经济及管理学士及硕士学位，为香港注册会计师及英国及威尔斯资深特许会计师，拥有逾36年金融、审计和会计经验。其曾任多家上市公司非执行董事。鲍文光先生将获委任为期一年，每年董事袍金100,000港元，于股东周年大会上轮值退任及膺选连任。董事会确认，鲍文光先生与公司无利益冲突，过去三年未于其他公众上市公司担任董事职务，亦无于公司及其附属公司担任其他职位。

同时，杨伟雄先生因服务合约届满，自2026年2月1日起辞任独立非执行董事及不再担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。杨伟雄先生确认与董事会无意见分歧，无须提请股东或交易所注意之事项。董事会对其任职期间所作贡献表示感谢。