中国天瑞水泥(01252.HK)：股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东特别大会通告）

中国天瑞集团水泥有限公司（股份代号：1252）宣布将于2026年2月16日上午十时正在中国河南省汝州市广城东路南侧天瑞集团大厦10楼会议室举行股东特别大会。会议将考虑并酌情通过一项普通决议案，内容包括：(i)批准、确认及追认本公司、天瑞集团股份有限公司与天瑞水泥集团有限公司于2025年12月8日订立的2025年框架协议，该协议涉及订约方互相提供担保及相关交易；(ii)授权董事签署、执行及完成该框架协议及反担保协议项下的所有文件及行动，并有权修订或豁免相关事宜，以符合公司最佳利益。为确定出席及投票资格，公司将自2026年2月11日至2月16日暂停股份过户登记，所有过户文件须于2月10日下午四时三十分前送交香港中央证券登记有限公司。股东可委任代表出席投票，代表委任表格须至少于大会举行前48小时送达指定地址。

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