建发新胜(00731.HK)：(1)独立非执行董事离世;及(2)董事、董事会主席、授权代表及董事委员会组成变更内容摘要_股票频道

（原标题：(1)独立非执行董事离世;及(2)董事、董事会主席、授权代表及董事委员会组成变更）

建發新勝漿紙有限公司（股份代號：731）於二零二六年一月二十九日發出公告。董事會沉痛宣佈，獨立非執行董事兼審核委員會主席黃耀傑先生近日離世。黃先生在任期間對公司作出寶貴貢獻，董事會向其家人致以慰問。黃先生離世後，公司暫時不符合上市規則第3.10(1)條關於董事會須有至少三名獨立非執行董事，以及第3.21條審核委員會須由最少三名成員組成的規定。公司將盡快物色合適人選，在三個月期限內填補相關職位空缺。

此外，張曉暉先生因個人事務，已辭任公司董事會主席、非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員及授權代表，自二零二六年一月二十九日起生效。張先生與董事會無意見分歧，亦無須特別披露之事項。陳東旭先生同日獲委任為董事會主席、非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員及授權代表。陳先生現年55歲，具逾30年管理經驗，曾任廈門建發股份有限公司副總經理及董事，並現為中國陽光紙業控股有限公司非執行董事。陳先生已與公司簽訂董事服務合約，初步任期至2029年1月28日。目前董事會由兩名執行董事、兩名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成。