五一视界(06651.HK)：(1) 建议变更董事; 及 (2) 建议取消监事会和修订公司章程及其附件内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 建议变更董事; 及 (2) 建议取消监事会和修订公司章程及其附件）

于2026年1月29日，北京五一视界数字孪生科技股份有限公司（股份代号：6651）董事会宣布张雨薇女士辞任执行董事及薪酬与考核委员会委员，吕金荣先生辞任非执行董事及审计委员会委员，辞任自新任董事获股东批准填补空缺之日起生效。二人确认与董事会无意见分歧。董事会建议委任杜金艳女士为执行董事及提名委员会、薪酬与考核委员会委员，杨谷先生为非执行董事及审计委员会委员，须经临时股东大会以普通决议案批准。杜金艳女士现任董事会秘书，持有公司间接权益；杨谷先生现任第一摩码资产管理（北京）有限公司高管，无在本公司领取薪酬。董事会同时建议取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程及相关议事规则，废止监事会议事规则。现任监事匡鹏、侯涛及侯静静将自然免除职务。相关议案将提交临时股东大会审议，修订后的章程将在生效后于联交所及公司网站公布。