（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）
中光学集团股份有限公司于2026年1月29日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《2026年董事会工作计划》《2026年度投资计划》《2025年度内部审计工作质量评估报告》《2025年度内控体系工作报告》《2026年度审计计划》《2026年度重大经营风险预测评估报告》及修订《内部审计管理制度》等议案。所有议案均获全票通过。会议程序符合公司法和公司章程规定。
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