成志控股(01741.HK)：将于二零二六年三月十二日举行之股东周年大会(或其任何续会)的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：将于二零二六年三月十二日举行之股东周年大会(或其任何续会)的代表委任表格）

成志控股有限公司（股份代号：1741）将于2026年3月12日上午十一时正于香港上环德辅道中317-319号启德商业大厦6楼举行股东周年大会，审议多项决议案。会议将省览、考虑并采纳截至2025年9月30日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。决议案包括续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；重选刘志强博士、刘恩琪女士为执行董事，黄镇南先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金。此外，将授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行股份20%的额外股份，并授予购回不超过已发行股份10%的股份的一般授权，同时扩大配发权限以涵盖购回股份。特别决议案为批准修订公司的第四份经修订及重订的组织章程大纲及细则，并授权任何一名董事或公司秘书办理相关手续。代表委任表格须于大会举行前不少于48小时送交公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。