成志控股(01741.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

成志控股有限公司（股份代号：1741）谨订于2026年3月12日上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港上环德辅道中317-319号启德商业大厦6楼。本次大会将审议以下决议案：

普通决议案包括：1. 审议并采纳截至2025年9月30日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；2. 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；3. 重选刘志强博士、刘恩琪女士为执行董事，黄镇南先生为独立非执行董事；4. 授权董事会厘定董事酬金。

此外，大会将考虑一般授权，批准董事会在有关期间内配发、发行及处理最多不超过现有已发行股份20%的额外股份（不含库存股份），以及购回最多不超过现有已发行股份10%的股份。购回授权通过后，将相应扩大配发授权，增加相当于购回股份数目的可用额度。

特别决议案为批准修订公司组织章程大纲及细则，采纳新的第四份经修订及重订的版本，取代现行版本，并授权任何一名董事或公司秘书办理相关手续。

股东可于大会前48小时通过电邮或电话提交提问。