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大庆华科: 大庆华科股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-01-29 17:04:59
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（原标题：大庆华科股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告）

大庆华科股份有限公司于2026年1月29日召开第九届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了修订《公司章程》的议案，该议案需提交股东会以特别决议方式审议；选举窦岩先生为执行公司事务的董事；聘任公司证券事务代表；决定召开公司2026年第一次临时股东会。会议通知已于2026年1月23日以电子邮件形式发出，会议以通讯方式召开，11名董事全部参会并表决，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

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