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哈三联: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-01-28 17:02:03
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（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

哈尔滨三联药业股份有限公司于2026年1月28日以通讯表决方式召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于豁免第五届董事会第二次会议提前通知的议案》、《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》及《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。其中，日常关联交易预计与关联自然人发生金额合计30万元，关联董事已回避表决。所有议案均获全票通过，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

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