（原标题：外汇套期保值管理制度）
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司于2026年1月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该制度旨在规范公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务，防范汇率风险，明确业务原则、审批权限、操作流程、风险管理和信息披露等内容。制度适用于公司及子公司，未经公司同意，子公司不得擅自开展相关业务。该议案无需提交股东大会审议。
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