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*ST美谷: 第十二届董事会第一次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-01-27 22:10:35
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（原标题：第十二届董事会第一次会议决议公告）

奥园美谷科技股份有限公司于2026年1月26日召开第十二届董事会第一次会议，选举刘亮为公司董事长，苏熙凌为副董事长。会议审议通过了董事会专门委员会的调整与委员选举，设立审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，并选举各委员会成员。同时，董事会聘任姜昶臣为公司总裁，继续聘任张健伟为董事会秘书，江永标为财务总监，刘佳雯为证券事务代表。上述任职人员任期均自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。

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