（原标题：上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议）
上海城地香江数据科技股份有限公司于2026年1月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》，独立董事肖长春因工作安排及可能存在的独立性影响辞职，拟聘任杨永华接任，该事项尚需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。董事会会议召集程序符合相关规定。
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