绿叶制药(02186.HK)：须予披露交易及关连交易关于转让南京绿叶25%权益及关联交易的进一步公告 -股权转让完成内容摘要

（原标题：须予披露交易及关连交易关于转让南京绿叶25%权益及关联交易的进一步公告 -股权转让完成）

绿叶制药集团有限公司于2026年1月19日完成转让南京绿叶25%股权的交易，买方为南京信石，交易代价为人民币1,086,383,600元，基于原回售期权定价公式协商确定。股权转让完成后，本公司附属集团持有南京绿叶75%权益，南京信石持有25%。尽管南京信石并非公司关连人士，但由于南京绿叶为协议一方，该交易构成本公司层面的关连交易。董事会确认条款公平合理，并获豁免遵守上市规则第14A.101条关于通函、独立财务意见及股东批准的规定。

南京信石为依据中国法律设立的有限合伙企业，总认缴出资额为人民币6.02亿元，其中中国信达出资4亿元（占比66.4%），山东绿叶出资2亿元（33.2%）。杭州信石担任执行合伙人，宁波信达汉石担任管理人。利润分配优先向中国信达支付年化8.5%的基础回报，其余按实际出资比例分配，剩余盈余归山东绿叶。

南京信石持有南京绿叶认沽期权，可在特定条件下要求烟台绿叶回购其所持股权，最高回购价约人民币16.384亿元。中国信达亦持有对南京信石合伙权益的认沽期权，最高支付额为人民币6.72亿元。两项认沽期权互斥，确保有序退出。本次交易通过合作加融资结构引入中国信达，降低整体融资成本，维持对合作方的控制权，符合公司及股东整体利益。