（原标题：第九届董事会第十七次会议决议公告）
浙江祥源文旅股份有限公司于2026年1月26日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过多项议案。会议选举董事长王衡先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人；确认董事会审计委员会成员为李勤女士、曾辉祥先生、王衡先生，其中李勤女士为召集人；审议通过全资子公司为全资孙公司提供担保的议案，该事项尚需提交股东会审议；同意召开2026年第一次临时股东会，具体事项详见相关公告。本次会议决议合法有效。
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