老凤祥: 老凤祥股份有限公司关于修订、制定公司部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：老凤祥股份有限公司关于修订、制定公司部分治理制度的公告）

老凤祥股份有限公司于2026年1月23日召开第十一届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过对公司部分治理制度的修订和制定。本次修订依据新《公司法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等最新法律法规及《公司章程（2025年修订）》，结合公司实际情况，对《公司募集资金管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司担保管理制度》等制度进行全面修订，对《公司独立董事工作制度》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行部分修订，并重新制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。上述部分制度尚需提交公司股东会审议。相关制度全文已在上海证券交易所网站披露。