（原标题：辽宁成大股份有限公司第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告）
辽宁成大股份有限公司于2026年1月26日以通讯方式召开第十一届董事会第十一次（临时）会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长徐飚主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》和《关于公司控股子公司投资设立全资子公司的议案》，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关事项具体内容详见公司另行披露的公告。
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