（原标题：第九届董事会第二次会议决议公告）
上海现代制药股份有限公司于2026年1月26日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于控股子公司国药集团三益药业（芜湖）有限公司拟投资建设外用药产业升级项目的议案》，同意其投资9,777.27万元建设该项目，以提升核心产品产能与质量管控水平。会议还审议通过《关于计提减值准备的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》，对三项公司治理制度进行修订，并更名两项委员会实施细则。所有议案均获全票通过。
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